申科滑动轴承股份有限公司

  本公司及董事会全体成员确保信息揭露宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年7月27日以书面送达和电子邮件等方法发出通知，并于2016年7月29日（星期五）在浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室举行通讯会议。本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司监事、高档管理人员列席了会议，会议由董事长何建南先生掌管。会议的招集和举行契合法令、法规及公司章程的有关规定。

  一、会议以7票赞同、0票对立、0票放弃，审议通过了《关于征集资金出资项目延期的方案》

  公司将持续推迟征集资金项目“年产1200套高速滑动轴承生产线新建项目”和“研制技能中心项目”的施行，时刻延期至2017年7月31日，其他出资事项不变。

  独立董事、监事会、保荐人对此方案宣布了定见，赞同这次征集资金出资项目延期。