浙江长盛滑动轴承股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第五届董事会第三次会议，公司董事会决定于2024年5月16日召开2024年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为：2024年5月16日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；利用互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件2）委托别人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）截至股权登记日2024年5月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，股东能以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。（授权委托书格式见附件2）；

  2、上述议案已经公司2024年4月23日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网(披露的相关公告或文件。

  上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%和公司董事、监事、高级管理人员）。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（）披露的相关公告或文件。

  （1）法人股东登记：合乎条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

  （2）自然人股东登记：合乎条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件2）和本人身份证到公司登记。

  （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传线之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

  （4）本次股东大会不接受电线-11:00，下午14:00-16:30。采用信函或传线之前送达或传线、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路6号，浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：314100。

  6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能通过深交所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东能够最终靠深交所交易系统或互联网投票系统（地址为）参加互联网投票。网络投票的具体操作的过程如下：

  3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场会议召开当日）9:15—15:00。

  2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  兹全权委托先生（女士）代表本人/本单位出席浙江长盛滑动轴承股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

  注：1、本人/本单位承诺所填以上内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电线、请用正楷字完整填写本登记表。

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以298,107,830为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  公司主营业务为自润滑轴承及高性能聚合物的研发、生产及销售，基本的产品为自润滑轴承、低摩擦副零部件及相关的精密铸件。基于摩擦学材料的研发经验，本着环保、降本及舒适的设计理念，具有化学稳定性、耐高低温、耐腐蚀、电绝缘性、生物相容性等众多优良的特性，公司将进一步拓展高性能聚合物产品在密封、结构件、膜材料等方面的开发，产品端形成了“产品多元、市场利基”的发展的策略。在发展初期，公司通过从事挡水膜、密封件等产品生产及销售，在汽车行业逐渐树立起了自己的品牌并且积累了后续研发所需要的资源。在此基础之上，公司通过对PTFE膜制备、改性和复合技术的不断研究，形成了现在的“产品多元、市场利基”的发展的策略，未来，公司将以低摩擦自润滑技术和高性能聚合物材料为主，积极拓展相关应用技术的延伸，成长为高性能摩擦学与聚合物的全球战略伙伴。

  公司产品大范围的应用于工程机械、汽车、能源、港口机械、塑料机械、农业机械等行业。公司产品根据材料和生产的基本工艺的不同，分为金属塑料聚合物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承、金属基自润滑轴承（平面滑动轴承）、铜基边界润滑卷制轴承、非金属自润滑轴承（纤维缠绕轴承、工程塑料轴承、粉末冶金轴承）、其他轴承（如关节轴承等）、低摩擦副部件及高性能聚合物产品，涉及的产品规格上万种。下游客户对本公司品牌的可靠性和信誉度已形成一定共识，公司品牌的良好口碑已赢得新客户和老客户的广泛认同，成为公司参与市场之间的竞争的重要优势。

  公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，解释第16号规定，对于不是公司合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应该依据《企业会计准则第18号——所得税》等有关法律法规，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

  对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异